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科技

長(zhǎng)虹華意: 第九屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告|觀天下

來(lái)源：證券之星

證券代碼：000404????????證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)虹華意?????????公告編號(hào)：2023-026

????????????????長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司

?????????第九屆董事會(huì)?2023?年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告


【資料圖】

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

?????長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)虹華意”）第九屆董

事會(huì)?2023?年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于?2023?年?4?月?14?日以電子郵件形式送達(dá)全體董

事。

?????（1）會(huì)議于?2023?年?4?月?19?日以通訊方式召開

?????（2）董事出席會(huì)議情況:公司應(yīng)參與表決的董事?9?名，實(shí)際參與表決的董事

?????（3）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊秀彪先生

?????（4）本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程的規(guī)定。

?????二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

?????經(jīng)與會(huì)董事充分討論，以書面投票方式通過了以下議案：

???按照《深圳證券交易所上市公司定期報(bào)告類第?5?號(hào)—上市公司季度報(bào)告公告

格式》，公司組織編制完成了《2023?年第一季度報(bào)告》，主要包括重要內(nèi)容提示、

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、股東信息、其他重要事項(xiàng)、季度財(cái)務(wù)報(bào)表等內(nèi)容。

???董事會(huì)認(rèn)為：公司編制的?2023?年第一季度報(bào)告，內(nèi)容和格式符合深圳證券交

易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息客觀、真實(shí)、完整地反映了公司?2023?年第一季度

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)

股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告》

??為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至?2023?年?3?月?31?日的財(cái)務(wù)狀況及資產(chǎn)價(jià)

值，基于謹(jǐn)慎性原則，董事會(huì)同意對(duì)公司及下屬子公司應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)、存貨

等資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的信用及資產(chǎn)減值損失合計(jì)?3,817.73?萬(wàn)元，其中：應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提

信用減值損失?3,432.94?萬(wàn)元，合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值損失?94.81?萬(wàn)元，計(jì)提存貨

跌價(jià)損失?479.60?萬(wàn)元。

??本次信用及資產(chǎn)減值損失的計(jì)提將減少公司?2023?年第一季度歸屬于母公司所

有者的凈利潤(rùn)?2,191.93?萬(wàn)元,占公司?2023?年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利

潤(rùn)的比例為?34.82%。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)制度等相關(guān)規(guī)定的要求，

基于謹(jǐn)慎性原則計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值?準(zhǔn)備符合公

司實(shí)際情況，能夠更加真實(shí)、公允地反映公司截至?2023?年?3?月?31?日的財(cái)務(wù)狀況、

資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果。因此董事會(huì)同意公司本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)

股份有限公司關(guān)于計(jì)提?2023?年?1-3?月信用及資產(chǎn)減值損失的公告》

??根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第?16?號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公

司自?2023?年?1?月?1?日起對(duì)因租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的暫時(shí)性差異的年初數(shù)進(jìn)行變更調(diào)整，

本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。

??董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變

更，符合監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、真

實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，

其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，董事會(huì)同意本次對(duì)會(huì)計(jì)政策的變更。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)

股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》

??根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決

定于?2023?年?5?月?10?日召開?2022?年年度股東大會(huì)審議《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)

告》、《2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2022?年度報(bào)告（全文及摘要）》、《2022

年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘信永

中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為?2023?年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)

機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于?2022?年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》、《關(guān)

于計(jì)提?2022?年度信用及資產(chǎn)減值損失的議案》、《關(guān)于計(jì)提?2022?年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基

金的議案》、《關(guān)于未來(lái)三年（2023?年-2025?年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于

預(yù)計(jì)?2023?年度公司及子公司開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于預(yù)計(jì)?2023

年度公司及子公司閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》共?12?項(xiàng)議案。為方便股東

表決，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

??本次股東大會(huì)除審議上述議案外，還將聽取公司獨(dú)立董事作?2022?年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)

股份有限公司關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知》。

??獨(dú)立董事對(duì)第二、三項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見同日在《證券時(shí)

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告文件。

??三、備查文件

議決議；

項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

????????????長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司董事會(huì)

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