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科技

天利科技: 關于2022年度利潤分配預案的公告|全球速遞

來源：證券之星

證券代碼：300399???????證券簡稱：天利科技???????????公告編碼：2023-043號

????????????????江西天利科技股份有限公司


(資料圖片)

??????????????關于?2022?年度利潤分配預案的公告

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

??載、誤導性陳述或重大遺漏。

?????江西天利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?19?日分別召

??開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于公司＜

??立意見。本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

?????一、利潤分配預案基本情況

?????經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實現(xiàn)

??的歸屬于母公司凈利潤為16,884,354.60元，其中母公司報表實現(xiàn)的凈利潤為

??律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，利潤分配以合并報表、

??母公司報表中可供分配利潤孰低原則來確定具體利潤分配比例。

?????鑒于公司目前的經(jīng)營狀況和盈利能力，以及公司下一步的經(jīng)營規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展

??需求，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會提出2022年利潤分

??配預案如下：以截止2022年12月31日公司總股本197,600,000股為基數(shù)，向全體股

??東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.1元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1,976,000元（含稅），

??不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

?????本次利潤分配預案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回

??購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動，將按照“現(xiàn)金分紅總

額固定不變”的原則，調(diào)整計算分配比例。

??二、利潤分配預案的合法性、合理性

??本次利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會計準則》《上市公司監(jiān)管指引第3號

——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，與公司實際

情況匹配，充分考慮了廣大投資者合理的投資回報。該利潤分配方案合法、合規(guī)、

合理。

??三、履行的審議程序及相關意見

??公司于2023年4月19日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公

司＜2022年度利潤分配預案＞的議案》，董事會認為公司2022年度利潤分配預案

符合公司發(fā)展需要，符合《公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分

紅》等相關制度規(guī)定，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司股東特別是

中小股東利益的情形。董事會同意該議案，并同意將該議案提交公司2022年年度股

東大會審議。

??公司于2023年4月19日召開了第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于公

司＜2022年度利潤分配預案＞的議案》，監(jiān)事會認為公司2022年度利潤分配預案

符合公司實際情況，具備合法性、合規(guī)性、合理性。監(jiān)事會同意該議案，并同意將

該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

??經(jīng)審查，獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司目前的實際情況，

兼顧了公司發(fā)展對資金的需求，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權益的情

況，其決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。獨立董事一致同意

該議案，并同意將議案提交至公司2022年年度股東大會審議。

??四、相關風險提示

??本次利潤分配預案尚需提交公司2022年度股東大會審議，經(jīng)審議通過方可實

施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

?特此公告

????????????????????江西天利科技股份有限公司董事會

????????????????????????二〇二三年四月二十一日

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